JUDUL PELATIHAN

FRAUD RISK ASSESSMENT DAN LEGAL EARLY WARNING SYSTEM
MEMBANGUN SISTEM DETEKSI DINI, INTEGRASI LEGAL–AUDIT–RISK, DAN PERAN LEGAL SEBAGAI RISK SENTINEL

DURASI
1 Hari Kerja
Pukul 09.00 – 17.00 (termasuk istirahat)

INVESTASI: Rp. 5 Juta

TEMPAT: INHOUSE TRAINING DI TEMPAT PESERTA

JADWAL: 8 Jan 2026, 15 Jan 2026, 22 Jan 2026, 29 Jan 2026

SASARAN PESERTA

• Tim Hukum, Legal, dan Compliance
• Auditor Internal
• Manajemen Risiko
• Internal Control dan GCG
• Manajemen Menengah dan Atas
• Tim Anti-Fraud dan Investigasi Internal

TUJUAN PELATIHAN

1. Memahami konsep Fraud Risk Assessment dan integrasinya dalam tata kelola perusahaan.
2. Mampu merancang dan mengimplementasikan Legal Early Warning System sebagai sistem deteksi dini fraud.
3. Memperkuat sinergi antara fungsi Legal, Audit, dan Risk dalam mitigasi fraud.
4. Menempatkan fungsi Legal sebagai risk sentinel, yaitu pengawas awal terhadap ancaman hukum dan fraud.

AGENDA PELATIHAN

09.00 – 09.30
Pembukaan dan Pengantar

• Sambutan dan penyampaian ekspektasi pelatihan
• Pre-test singkat untuk mengukur pemahaman awal peserta
• Konteks pelatihan: pentingnya pendekatan proaktif dibandingkan reaktif dalam penanganan fraud

09.30 – 10.45
Sesi 1: Fraud Risk Assessment sebagai Fondasi Deteksi Dini

• Pengertian dan tujuan Fraud Risk Assessment
• Kerangka kerja Fraud Risk Assessment (COSO, ACFE)
• Tiga jenis fraud utama dan indikator risikonya
• Tahapan Fraud Risk Assessment: identifikasi, analisis, evaluasi, dan respons
• Alat bantu praktis: fraud risk matrix, heat map, dan fraud checklist

10.45 – 11.00
Istirahat

11.00 – 12.30
Sesi 2: Membangun Legal Early Warning System

• Konsep Legal Early Warning System dan fungsinya dalam deteksi dini fraud
• Komponen utama Legal Early Warning System:
• Indikator hukum dan regulasi (regulatory red flags)
• Trigger events seperti perubahan kontrak, litigasi, laporan whistleblower, dan temuan audit
• Mekanisme eskalasi dan respons cepat
• Integrasi Legal Early Warning System dengan sistem manajemen risiko perusahaan
• Simulasi perancangan Legal Early Warning System sederhana untuk unit bisnis

12.30 – 13.30
Istirahat Makan Siang

13.30 – 15.00
Sesi 3: Integrasi Legal, Audit, dan Risk dalam Pencegahan Fraud

• Peran Legal dalam mengidentifikasi risiko kontraktual, regulasi, dan litigasi sebagai sinyal awal fraud
• Peran Audit dalam mendeteksi anomali keuangan dan kelemahan kontrol internal
• Peran Risk Management dalam pemetaan risiko strategis dan operasional
• Model kolaborasi tiga pilar Legal–Audit–Risk, meliputi:
• Dashboard risiko bersama
• Forum koordinasi berkala
• Indikator kinerja bersama untuk pencegahan fraud
• Studi kasus kolaborasi lintas fungsi dalam mencegah fraud pengadaan

15.00 – 15.15
Istirahat

15.15 – 16.30
Sesi 4: Legal sebagai Risk Sentinel – Strategi dan Praktik Terbaik

• Alasan fungsi Legal harus menjadi pengawas awal terhadap risiko fraud
• Peran proaktif Legal dalam organisasi, antara lain:
• Review kontrak dan transaksi berisiko tinggi
• Analisis pola litigasi dan pelanggaran historis
• Dukungan terhadap sistem whistleblowing dan pelaporan internal
• Tantangan implementasi dan solusi praktis, termasuk budaya defensif, keterbatasan data, dan resistensi organisasi
• Praktik terbaik penerapan peran Legal sebagai risk sentinel di BUMN, perbankan, dan perusahaan multinasional

16.30 – 17.00
Penutup dan Aksi Nyata

• Diskusi terbuka mengenai langkah konkret pasca pelatihan
• Post-test dan refleksi pembelajaran
• Penyusunan rencana tindak lanjut oleh peserta atau tim
• Penyerahan sertifikat dan penutupan pelatihan

METODE PEMBELAJARAN

• Presentasi interaktif
• Studi kasus fraud aktual di Indonesia dan internasional
• Diskusi kelompok dan brainstorming
• Simulasi desain Legal Early Warning System
• Kuis dan refleksi praktis

OUTCOME YANG DIHARAPKAN
Peserta mampu:

• Memetakan risiko fraud secara sistematis melalui Fraud Risk Assessment
• Merancang komponen dasar Legal Early Warning System
• Memperkuat kolaborasi antara Legal, Audit, dan Risk dalam tata kelola anti-fraud
• Mengambil peran aktif sebagai risk sentinel di organisasi masing-masing

 KONTAK:

ASLAM: HP/WA 081905057198

JUDUL PELATIHAN
PENDEKATAN FORENSIK HUKUM DALAM PENANGANAN FRAUD: INTEGRASI LEGAL, AUDIT, DAN IT FORENSIK UNTUK PEMBUKTIAN YANG SAH

DURASI
1 Hari Kerja (8 jam)
Pukul 09.00 – 17.00 (termasuk istirahat)

INVESTASI: Rp. 5 Juta

TEMPAT: INHOUSE TRAINING DI TEMPAT PESERTA

JADWAL: 8 Jan 2026, 15 Jan 2026, 22 Jan 2026, 29 Jan 2026

SASARAN PESERTA

• Tim Legal dan Compliance
• Auditor Internal dan Auditor Forensik
• Tim Teknologi Informasi dan Keamanan Siber
• Manajemen Risiko dan Investigator Internal
• Penegak Kebijakan dan Pengawas Internal Perusahaan

TUJUAN PELATIHAN

1. Memahami prinsip pendekatan forensik hukum dalam penanganan fraud.
2. Mampu mengamankan dan mendokumentasikan bukti sesuai standar hukum yang berlaku.
3. Mengetahui peran, batasan, dan sinergi antara fungsi legal, audit, dan IT forensik.
4. Mengembangkan strategi pembuktian yang efektif dan sah secara hukum dalam proses investigasi dan penegakan hukum.

AGENDA PELATIHAN (1 HARI)

09.00 – 09.30
Pembukaan dan Pengantar

• Sambutan dan perkenalan fasilitator
• Penyampaian tujuan dan ekspektasi pelatihan
• Pre-test singkat
• Gambaran umum tren fraud dan tantangan hukum di Indonesia

09.30 – 10.30
Sesi 1: Pendekatan Forensik Hukum dalam Penanganan Fraud

• Definisi fraud dan jenis-jenis fraud (asset misappropriation, corruption, financial statement fraud)
• Perbedaan investigasi internal dan proses hukum
• Prinsip dasar forensic legal approach: objektivitas, proporsionalitas, dan kepatuhan hukum
• Studi kasus kesalahan prosedural yang menyebabkan bukti tidak sah atau lemah secara hukum

10.30 – 10.45
Istirahat

10.45 – 12.00
Sesi 2: Pengamanan Bukti dan Chain of Custody

• Jenis bukti dalam perkara fraud: bukti dokumen, bukti digital, rekaman, dan keterangan saksi
• Prinsip hukum dalam pengumpulan, penyimpanan, dan dokumentasi bukti
• Praktik terbaik pengamanan bukti digital (email, data sistem, log transaksi, media penyimpanan)
• Simulasi penyusunan formulir chain of custody sederhana

12.00 – 13.00
Istirahat Makan Siang

13.00 – 14.30
Sesi 3: Sinergi Peran Legal, Audit, dan IT Forensik

• Peran Legal: penyusunan kerangka hukum, mitigasi risiko litigasi, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum
• Peran Audit Forensik: analisis transaksi, identifikasi anomali, dan wawancara investigatif
• Peran IT Forensik: pengumpulan data digital, pemulihan data, dan analisis metadata
• Alur kerja kolaboratif dari deteksi awal hingga pelaporan hasil investigasi
• Studi kasus korupsi pengadaan dan kontribusi masing-masing fungsi

14.30 – 14.45
Istirahat

14.45 – 16.15
Sesi 4: Strategi Pembuktian dalam Konteks Hukum

• Standar pembuktian hukum di Indonesia (KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang ITE)
• Teknik penyajian bukti dalam forum internal dan eksternal (pengadilan, regulator, aparat penegak hukum)
• Pencegahan pelanggaran HAM dan privasi dalam proses pengumpulan bukti
• Role-play penyusunan ringkasan temuan investigasi untuk kepentingan hukum

16.15 – 17.00
Penutup dan Evaluasi

• Diskusi terbuka dan sesi tanya jawab
• Post-test dan refleksi pembelajaran
• Penyerahan sertifikat dan penutupan pelatihan

METODE PEMBELAJARAN

• Presentasi interaktif
• Studi kasus berbasis praktik
• Simulasi dan role-play
• Diskusi kelompok
• Kuis dan refleksi pembelajaran

OUTCOME YANG DIHARAPKAN
Peserta mampu:

• Mengintegrasikan pendekatan hukum dalam investigasi fraud
• Mengamankan dan mendokumentasikan bukti sesuai prinsip forensik dan hukum
• Berkoordinasi secara efektif antara fungsi legal, audit, dan IT
• Menyusun strategi pembuktian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

 KONTAK:

ASLAM : HP/WA 081905057198

 JUDUL PELATIHAN

Mengenali, Mencegah, dan Menangani Fraud dalam Kontrak Bisnis:Strategi Mitigasi Risiko Hukum

DURASI
1 Hari (± 7 jam efektif, termasuk waktu istirahat)

TANGGAL : 8 Jan 2026, 15 Jan 2026, 22 Jan 2026, 29 Jan 2026

TEMPAT: INHOUSE DI KANTOR PESERTA -PASTI JALAN-

INVESTASI: Rp. 5 Juta

TARGET PESERTA

1.     Manajer dan Kepala Divisi Hukum, Keuangan, dan Operasional

2.     Staf yang terlibat dalam penyusunan, negosiasi, dan eksekusi kontrak

3.     Internal auditor dan compliance officer

4.     Tim procurement dan legal counsel perusahaan

TUJUAN PELATIHAN

1.     Memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk-bentuk fraud dalam kontrak bisnis;

2.     Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi tanda-tanda awal fraud (red flags);

3.     Meningkatkan kemampuan mitigasi risiko hukum sejak tahap awal kontrak;

4.     Menjelaskan konsekuensi hukum serta strategi penanganan apabila fraud terjadi.

OUTLINE MATERI PELATIHAN

Sesi 1
Pembukaan dan Pemahaman Dasar
Waktu: 09.00 – 10.00

Materi:

1.     Sambutan dan pengantar pelatihan;

2.     Ice breaking dan penyelarasan ekspektasi peserta;

3.     Pengertian fraud dalam konteks kontrak bisnis;

4.     Perbedaan antara fraud, kesalahan administratif (error), dan pelanggaran kontrak biasa;

5.     Dampak fraud terhadap operasional perusahaan, keuangan, dan reputasi.

Istirahat
10.00 – 10.15

Sesi 2
Bentuk dan Modus Fraud dalam Kontrak Bisnis
Waktu: 10.15 – 11.45

Materi:

1.     Jenis dan pola fraud dalam kontrak bisnis, antara lain: Misrepresentation dan nondisclosure, Pemalsuan dan perubahan kontrak, Bid rigging dan persekongkolan tender, Kickback dan suap dalam proses negosiasi, Vendor fiktif dan kontrak semu;

2.     Pembahasan studi kasus fraud kontrak (nasional dan internasional);

3.     Faktor pendorong terjadinya fraud dalam lingkungan bisnis.

Istirahat Makan Siang
11.45 – 13.00

Sesi 3
Red Flags dan Early Detection
Waktu: 13.00 – 14.15

Materi:

1.     Tanda-tanda awal fraud dalam siklus kontrak;

2.     Tahap pra-kontrak (due diligence lemah, pihak lawan tidak jelas);

3.     Tahap negosiasi (tekanan tidak wajar, perubahan klausul mendadak);

4.     Tahap eksekusi dan pembayaran (invoice tidak wajar, perubahan rekening sepihak);

5.     Teknik identifikasi fraud melalui data, audit trail, dan sistem pelaporan;

6.     Peran compliance, internal control, dan unit terkait dalam deteksi dini fraud.

Istirahat
14.15 – 14.30

Sesi 4
Mitigasi Risiko Hukum dalam Kontrak
Waktu: 14.30 – 15.45

Materi:

1.     Klausul kontrak sebagai alat pencegahan fraud, antara lain: Klausul anti-penyuapan, Hak audit, Representasi dan jaminan, Pengakhiran kontrak karena sebab tertentu;

2.     Due diligence hukum dan pemeriksaan mitra bisnis;

3.     Sistem persetujuan internal dan pemisahan fungsi;

4.     Peran legal counsel dalam penyusunan kontrak yang aman dan berimbang.

Sesi 5
Penanganan dan Dampak Hukum Fraud Kontrak
Waktu: 15.45 – 16.30

Materi:

1.     Langkah yang harus diambil ketika fraud terdeteksi, meliputi: Investigasi internal
Koordinasi lintas divisi, Pelaporan kepada aparat atau regulator (jika diperlukan);

2.     Upaya hukum perdata dan potensi tuntutan pidana.

3.     Perlindungan whistleblower dan etika pelaporan.

4.     Pembahasan konsekuensi hukum dan finansial berdasarkan studi kasus.

Sesi 6
Simulasi dan Diskusi Kelompok
Waktu: 16.30 – 17.00

Materi:
Simulasi singkat identifikasi fraud dalam draft kontrak;
Diskusi kelompok penyusunan checklist mitigasi risiko fraud;
Sesi tanya jawab dan refleksi pembelajaran.

PENUTUP
Waktu: 17.00

Ringkasan materi utama
Evaluasi pelatihan
Penyerahan sertifikat (jika disediakan)

METODE PELATIHAN
Presentasi interaktif
Studi kasus
Diskusi kelompok
Simulasi praktis
Kuis singkat (opsional)

FASILITATOR
Advokat dan Praktisi hukum bisnis dan compliance dengan pengalaman dalam penanganan fraud dan sengketa kontrak

Catatan:
Outline pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri tertentu, seperti konstruksi, teknologi informasi, kesehatan, logistik, manufaktur, atau sektor lainnya.

CONTACT:

ASLAM : HP/WA: 081905057198